證券代碼：600569          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：安陽(yáng)鋼鐵          編號(hào)：2023-053 

安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司

2023 年第八次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2023 年 8 月 1 日 向全體董事發(fā)出了關(guān)于召開(kāi) 2023 年第八次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知及 相關(guān)材料。會(huì)議于 2023 年 8 月 8 日以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)參加董 事 9 名，實(shí)際參加董事 9 名。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)了《公司關(guān)于電爐產(chǎn)能置換的議案》：

為加快推進(jìn)河南省鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、布局優(yōu)化、結(jié)構(gòu)調(diào)整，滿(mǎn)足公司控股子公司河南安鋼周口鋼鐵有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“安鋼周口公司”）項(xiàng)目建設(shè)需要，根據(jù)《河南省工業(yè)和信息化廳關(guān)于印發(fā)河南省鋼鐵、電解鋁、水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施細(xì)則（試行）的通知》（豫工信材〔2021〕144 號(hào)）的政策精神，擬將公司現(xiàn)有 100 噸電爐產(chǎn)能置換至安鋼周口公司。

產(chǎn)能置換主要內(nèi)容：根據(jù)鋼鐵產(chǎn)能置換政策，將位于安陽(yáng)市的公司現(xiàn)有100 噸電爐1座（按能容比分配產(chǎn)能130 萬(wàn)噸）置換到周口市 沈丘縣安鋼周口公司。 公司將嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定和程序完成產(chǎn)能置換工作。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。 

安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司董事會(huì)                                                                 

2023 年 8 月 8 日