證券代碼：000825證券簡稱：太鋼不銹(4.04,-0.14,-3.35%)公告編號：2015-051

山西太鋼不銹鋼股份有限公司

第六屆董事會第二十次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

山西太鋼不銹鋼股份有限公司第六屆董事會第二十次會議以通訊表決方式召開，會議通知及會議資料于2015年9月15日以直接送達或電子郵件方式送達各位董事、監(jiān)事及高管人員。會議于2015年9月25日召開，應參加會議的董事11人，實際參加會議的的董事11人。會議的召集和召開符合《公司法》等有關法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關規(guī)定。

會議審議并通過了以下議案：

一、《關于取消與太鋼（天津）融資租賃有限公司設備售后回租融資租賃業(yè)務的議案》

二〇一四年十二月二十二日公司第六屆董事會第十二次會議審議通過了《關于與太鋼（天津）融資租賃有限公司進行設備售后回租融資租賃業(yè)務的議案》。公司擬以自有生產(chǎn)設備作為融資租賃的標的物，與太鋼租賃開展金額不高于等額14400萬美元的人民幣的售后回租融資租賃業(yè)務，租賃期限十二個月零二十天，租賃利率(年租息率)為中國人民銀行[微博]公布的一年期貸款基準利率下調(diào)10%。

因為市場原因，太鋼（天津）融資租賃有限公司無法滿足公司融資價格要求，太鋼（天津）融資租賃有限公司提出取消該筆融資租賃業(yè)務。經(jīng)雙方協(xié)商，該筆業(yè)務不再開展。

此議案提交董事會前已取得獨立董事事前認可。關聯(lián)董事高祥明先生、張志方先生、柴志勇先生、韓珍堂先生、高建兵先生回避表決，經(jīng)其他非關聯(lián)董事表決，6票同意、0票反對、0票棄權。本議案通過。

二、《關于與太鋼（天津）融資租賃有限公司進行設備售后回租融資租賃業(yè)務的議案》

公司決定以自有生產(chǎn)設備作為融資租賃的標的物，與太鋼租賃開展兩筆設備售后回租融資租賃業(yè)務：

1、金額不高于6.25億元的人民幣、期限三十六個月的售后回租融資租賃業(yè)務。

2、金額不高于等值2000萬美元的人民幣、期限十一個月零二十天的售后回租融資租賃業(yè)務。

此議案提交董事會前已取得獨立董事事前認可。關聯(lián)董事高祥明先生、張志方先生、柴志勇先生、韓珍堂先生、高建兵先生回避表決，經(jīng)其他非關聯(lián)董事表決，6票同意、0票反對、0票棄權。本議案通過。

特此公告。

山西太鋼不銹鋼股份有限公司董事會

二○一五年九月二十五日

證券代碼：000825證券簡稱：太鋼不銹公告編號：2015-052

關于取消與太鋼（天津）融資租賃有限公司

設備售后回租融資租賃業(yè)務的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

二〇一四年十二月二十二日公司第六屆董事會第十二次會議審議通過了《關于與太鋼（天津）融資租賃有限公司進行設備售后回租融資租賃業(yè)務的議案》。公司擬以自有生產(chǎn)設備作為融資租賃的標的物，與太鋼租賃開展金額不高于等額14400萬美元的人民幣的售后回租融資租賃業(yè)務，租賃期限十二個月零二十天，租賃利率(年租息率)為中國人民銀行[微博]公布的一年期貸款基準利率下調(diào)10%。

因為市場原因，太鋼（天津）融資租賃有限公司無法滿足本公司融資價格要求，太鋼（天津）融資租賃有限公司提出取消該筆融資租賃業(yè)務。經(jīng)雙方協(xié)商，該筆業(yè)務不再開展。

本公司于9月25日召開的六屆二十次董事會審議通過了《關于取消與太鋼（天津）融資租賃有限公司設備售后回租融資租賃業(yè)務的》。同意了上述事項。

特此公告。

山西太鋼不銹鋼股份有限公司董事會

二○一五年九月二十五日

證券代碼：000825證券簡稱：太鋼不銹公告編號：2015-053

山西太鋼不銹鋼股份有限公司

關于開展融資租賃業(yè)務的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、關聯(lián)交易概述

山西太鋼不銹鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）與太鋼（天津）融資租賃有限公司（以下簡稱“太鋼租賃”）簽署《融資租賃合同》，公司擬以自有生產(chǎn)設備作為融資租賃的標的物，與太鋼租賃開展兩筆設備售后回租融資租賃業(yè)務：

1、金額不高于6.25億元的人民幣、期限三十六個月的售后回租融資租賃業(yè)務。

2、金額不高于等值2000萬美元的人民幣、期限十一個月零二十天的售后回租融資租賃業(yè)務。

截至目前，太原鋼鐵（集團）有限公司（以下簡稱“太鋼集團”）為本公司的控股股東，持有本公司63.49%的股權，對本公司擁有實際控制權。太鋼集團與太鋼租賃關系如下：

■

根據(jù)深圳證券交易所[微博]《股票上市規(guī)則》的有關規(guī)定，本公司與太鋼租賃的上述交易構成關聯(lián)交易。董事會審議本次關聯(lián)交易時，5位關聯(lián)董事高祥明、張志方、柴志勇、韓珍堂、高建兵回避表決，6位非關聯(lián)董事謝力、李成、戴德明、王國棟、張志銘、張吉昌均出席會議并以6票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了上述議案。本公司獨立董事針對上述關聯(lián)交易事項出具了同意提交董事會審議的事前認可函并發(fā)表了同意上述交易的獨立意見書。

本次關聯(lián)交易不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

上述金額占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的2.9%，公司在連續(xù)十二個月內(nèi)與同一關聯(lián)人及其子公司進行的未經(jīng)股東大會審議的交易金額累計達約7.53億元(含本次融資租賃業(yè)務)，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的2.9%，按照深圳證券交易所[微博]相關規(guī)定，本次關聯(lián)交易事項不需要提交公司股東大會審議。

二、太鋼（天津）融資租賃有限公司基本情況

名稱：太鋼（天津）融資租賃有限公司

住所及注冊地：天津東疆保稅港區(qū)洛陽道601號海豐物流園8-1-3-106區(qū)域

企業(yè)性質(zhì)：外資

稅務登記證號碼：津證120120088667079

法定代表人：韓珍堂

注冊資本：1.6億美元

經(jīng)營范圍：融資租賃業(yè)務；租賃業(yè)務；向國內(nèi)外購買租賃財產(chǎn)；租賃財產(chǎn)的殘值處理及維修；租賃交易咨詢和擔保。

成立時間：公司成立于2014年4月

三、關聯(lián)交易標的基本情況

1．標的資產(chǎn)概況

用于6.25億元的人民幣融資租賃的資產(chǎn)主要為燒結機、環(huán)冷機等生產(chǎn)設備，截止2015年8月31日，上述生產(chǎn)設備賬面凈值共計76872.12萬元。

用于金額不高于等值2000萬美元的人民幣融資租賃的資產(chǎn)主要為煉焦爐、干熄焦鍋爐、電氣控制系統(tǒng)，截止2015年8月31日，上述生產(chǎn)設備賬面凈值共計13677.41萬元。

上述設備全部為公司自有設備，不存在抵押、質(zhì)押情況，不涉及有關資產(chǎn)的重大爭議、訴訟或仲裁事項、查封、凍結等司法措施。

2．上述融資租賃業(yè)務不涉及債權債務轉移，不會導致公司合并報表范圍變更。

四、交易的定價政策及定價依據(jù)

本次關聯(lián)交易的定價遵循公平、公正、公開的原則。公司與太鋼租賃簽訂的《融資租賃合同》參照市場平均價格水平協(xié)商確定租賃利率及手續(xù)費率。

五、交易協(xié)議的主要內(nèi)容

1．租賃物：公司燒結機、環(huán)冷機、煉焦爐、干熄焦鍋爐、電氣控制系統(tǒng)等生產(chǎn)相關設備

2．融資金額：分別為不高于6.25億元的人民幣和不高于等值2000萬美元的人民幣

3．租賃利率：年租息率為中國人民銀行[微博]公布的同期貸款基準利率下調(diào)10%，在租賃期內(nèi)，如遇中國人民銀行調(diào)整貸款基準利率，則本合同的租息率按銀行同期貸款利率調(diào)整幅度進行調(diào)整，調(diào)整起始日為中國人民銀行基準利率調(diào)整生效之日的次月1日。

4．租賃方式：售后回租方式

5．租賃期限：分別為三十六個月和十一個月零二十天

6．分別以以下支付方式：

將全部租賃期三十六個月劃分為12期，按期向太鋼租賃支付租金；本金租賃期滿后一次性支付。

將全部租賃期十一個月零二十天劃分為4期，按期向太鋼租賃支付租金；本金租賃期滿后一次性支付。

7．租賃設備所有權：在租賃期間租賃物所有權歸太鋼租賃所有；租賃期滿，公司清償所有債務后，上述設備所有權轉移至太鋼不銹。

8．合同生效：經(jīng)雙方法定代表人或者授權代表簽字（或人名章）并蓋章并經(jīng)雙方有權機構審批后生效。

9．租賃擔保：無擔保

六、涉及關聯(lián)交易的其他安排

本次交易不會影響公司的正常運營，因此不涉及人員安置、土地租賃等情況，對員工的直接經(jīng)濟利益將不會產(chǎn)生影響。

七、交易目的和對上市公司的影響

通過融資租賃業(yè)務，利用公司生產(chǎn)設備進行融資，主要是為了優(yōu)化公司債務結構，拓寬融資渠道，緩解資金壓力。本次融資租賃業(yè)務，不影響公司對用于融資租賃的相關生產(chǎn)設備的正常使用，對其生產(chǎn)經(jīng)營不會產(chǎn)生重大影響，不會因此影響公司及全體股東的利益，不影響公司業(yè)務的獨立性。

八、當年年初至披露日與該關聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關聯(lián)交易的總金額

2015年年初至本次交易前，公司及公司控股子公司與太鋼租賃發(fā)生融資租賃金額為0。

2015年年初至8月31日，公司與太鋼集團發(fā)生與日常經(jīng)營相關關聯(lián)交易的總金額為161億元。

九、獨立董事事前認可及獨立董事意見

獨立董事一致同意將《關于取消與太鋼（天津）融資租賃有限公司設備售后回租融資租賃業(yè)務的議案》、以及《關于與太鋼（天津）融資租賃有限公司進行設備售后回租融資租賃業(yè)務的議案》提交董事會討論。

獨立董事一致認為：

關聯(lián)董事就該議案在董事會會議上回避表決，表決程序符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，關聯(lián)交易遵循了公正、公允的原則，符合法定程序。

公司的關聯(lián)交易符合相關法律法規(guī)及制度的規(guī)定，上述交易行為是在市場經(jīng)濟的原則下公平合理地進行，以達到互惠互利的目的。上述關聯(lián)交易沒有損害本公司及非關聯(lián)股東的利益，對公司的獨立性沒有影響。

十、備查文件

1．董事會決議

2．獨立董事事前認可及獨立董事意見

山西太鋼不銹鋼股份有限公司董事會

二〇一五年九二十五日

證券代碼：000825證券簡稱：太鋼不銹公告編號：2015-054

山西太鋼不銹鋼股份有限公司

關于發(fā)行中期票據(jù)的公告

本公司董事會、監(jiān)事會及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

經(jīng)公司2015年第一次臨時股東大會批準，公司擬向全國銀行間市場機構投資者發(fā)行三年期中期票據(jù)35億元人民幣。具體內(nèi)容見2015年2月17日公司在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2015年第一次臨時股東大會決議公告》。

公司的發(fā)行申請已經(jīng)獲得中國銀行(3.83,0.04,1.06%)間市場交易商協(xié)會（中市協(xié)注［2015］MTN392號）《接受注冊通知書》核準。

2015年9月22日-9月23日，公司發(fā)行了2015年度第一期中期票據(jù)，發(fā)行數(shù)量20億元人民幣，期限3年，利率4.38%。

特此公告。

山西太鋼不銹鋼股份有限公司董事會

2015年9月25日

(關鍵字：太鋼 不銹鋼 董事會)